业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为43.07亿元，母公司实现净利润53.80亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司（母公司）实际可供股东分配的利润为98.33亿元[4] - 2024年度累计现金分红总额为17.99亿元，占净利润的41.78%[4] - 公司对存在减值迹象的资产共计提减值准备15,912.61万元，减少2024年度归属于母公司所有者净利润9,274.32万元[14] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以22.49亿股为基数，每10股派送现金股息5元，合计分配现金11.25亿元[4] - 2024年中期利润分配以总股本22.49亿股为基数，每10股派送现金股息3元[4] 费用与额度 - 2025年度财务审计费用拟定为330万元，内部控制审计费用拟定为120万元[9] - 公司2025年度向金融机构申请综合授信额度不超过480.00亿元[13] - 公司2025年开展铝锭、氧化铝期货套期保值业务，保证金不超过8.00亿元，最高合约价值不超过40.00亿元[16] 担保事项 - 拟向8家合并报表范围内子公司提供贷款担保，担保额度合计50.50亿元[10] - 公司拟为参股公司商丘新发投资有限公司、广西龙州新翔生态铝业有限公司分别提供9.00亿元、4.00亿元贷款担保[11] 关联交易 - 公司及子公司预计2025年度与3家关联公司日常经营性关联交易总金额不超过28.20亿元[12] 会议情况 - 董事会会议于2025年3月21日召开，应出席董事9名，实际出席9名[2] - 《公司总经理2024年度工作报告》等多项议案表决同意票均占董事会有效表决权的100%[3][5][6][8][9][10][11][12][14][15][16][17] - 审计委员会2025年第一次会议对多项议案以3票同意、零票反对、零票弃权审议通过[5][7][8][9]