业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入134,438.44万元，利润总额2,051.88万元，净利润2,141.28万元，归属于母公司所有者的净利润1,787.18万元，基本每股收益0.04元[7] - 2025年度公司预计实现营业收入160,000.00万元，利润总额2,668.06万元，净利润2,468.06万元，归属于母公司所有者的净利润1,900.00万元，基本每股收益0.04元[7] 利润分配 - 2024年末上市公司合并报表“未分配利润”科目余额227,611,659.63元，母公司报表“未分配利润”科目余额196,733,135.27元，可供股东分配的净利润为196,733,135.27元[11] - 2024年度利润分配预案以2024年末总股本439,200,000股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分配派发现金红利4,392,000.00元[11] 资金运作 - 公司及子公司拟向关联方摩恩控股集团有限公司申请3亿元人民币借款额度[15] - 公司董事会同意使用不超2亿元自有资金开展商品衍生品套期保值业务，期限一年[17] - 公司拟用自有资金为摩恩新能源提供不超4亿元、期限12个月的财务资助[19] - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超8亿元综合授信额度[21] - 公司2025年度拟向下属子公司提供不超3亿元担保，被担保方资产负债率超70%[24] 会议与议案 - 2025年3月21日上午9:30召开第六届董事会第十次会议，应参加表决董事7人，实际出席7人[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为赞成7人，反对、弃权均为0人（《关于2025年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的议案》赞成6人）[1][4][7][9][11][14][15][17][18] - 多项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议[3][6][8][13][16] - 《关于2025年度向控股子公司提供财务资助的议案》尚需提交2024年度股东大会审议[20] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》尚需提交2024年度股东大会审议[22] - 《关于2025年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》需2024年度股东大会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上（含）通过[25] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》尚需提交2024年度股东大会审议[29] - 公司拟定于2025年4月25日下午14:00召开2024年度股东大会[30] 其他 - 电线电缆主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%左右[17] - 公司制定《舆情管理制度》，自本次董事会审议通过之日生效实施[26] - 公司续聘中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[28]