公司治理 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事全出席[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事现场出席4次[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开4次会议，独立董事全出席[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事现场出席2次[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，独立董事全出席，现场出席4次[6] - 2024年独立董事现场工作超十五日[7] 财务与授信 - 公司及子公司向中化集团财务申请29.87亿元综合授信，存款余额上限增至30亿元[11] - 2023年度利润分配每10股派现金红利8.80元，现金红利占净利润22.85%[18] 人事变动 - 2024年聘任邹富清、聂开晟为副总经理，李常青为董事会秘书[15] 审计相关 - 2024年变更审计机构，选聘毕马威华振为审计机构[16][17] 其他 - 2024年仅对合并报表内子公司提供担保[14] - 截止2024年末未发现承诺人违反承诺[19] - 报告期披露临时报告55份，定期报告4份[20] - 编制《内部控制手册》，未发现内控重大缺陷[21] - 2023年内控经审计出具肯定意见报告，无重大、重要缺陷[22] - 董事会召集、召开合规，表决有效并执行[23] - 董事会各专门委员会运作合法合规有效[23] - 独立董事将继续履职完善公司治理[24]