业绩数据 - 2024年度合并归属于母公司净利润为2.507981013亿元，未分配利润35.6802018706亿元[12] - 2024年母公司净利润为1.4518099314亿元，未分配利润1.4709167537亿元[12] - 本次可供分配利润为1.4709167537亿元，拟每10股派发现金红利0.50元（含税）[12] 股份变动 - 公司已累计回购股份862.0493万股[12] - 注销862.0493万股股份，总股本由11.50216072亿股变更为11.41595579亿股[31] - 公司注册资本由11.50216072亿元修订为11.41595579亿元[32] 项目投资 - 公司使用自有资金总投资不超过9.32亿元投资建设惠州创维数字产业园二期项目[22] 会议与议案 - 第十二届董事会第六次会议于2025年3月10日发通知，3月21日召开，8名董事全部参与表决[1] - 《关于2024年度财务决算报告》等多个议案需提交公司股东大会审议[3][7][10][14][18][22][31] - 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》等属特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[22][31] - 《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》关联董事回避表决，3票赞成通过[26][27] - 各议案大多表决情况为8票赞成、0票反对、0票弃权[2][5][6][9][15][17][20][22][24][31] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》获8票赞成通过[35][36] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》获8票赞成通过[37][38] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》获8票赞成通过，提交董事会审议前经审计委员会全票通过[38] - 《关于制定董事会<环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则>的议案》获8票赞成通过[39][41] - 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》获8票赞成通过，设立ESG委员会并变更审计委员会委员[42][43] - 《关于续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》获8票赞成通过，需提交股东大会审议，提交董事会审议前经审计委员会全票通过[44][45][46] - 《关于增补董事的议案》获8票赞成通过，提名赫旋为非独立董事候选人，需提交股东大会审议，提交董事会审议前经提名委员会全票通过[47][49][50] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获8票赞成通过，定于2025年4月25日在深圳召开，采用现场和网络投票结合方式[51][52]