会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和9次董事会会议[3] - 2024年董事会专门委员会召开7次审计、2次薪酬与考核、1次战略委员会会议[4] - 报告期内独立董事专门会议召开4次[6] 人员履职情况 - 独立董事实参加9次董事会、2次股东大会、10次专门委员会、4次专门会议[4][6] - 2024年度独立董事累计现场工作15.5个工作日[7] 会议审议事项 - 审计委员会审议募集资金等事项[4] - 薪酬与考核委员会审核薪酬结果及计算方式[5] - 战略委员会审议人工智能产业布局规划[5] - 独立董事专门会议讨论日常关联交易[6] 人事变动 - 2024年提名第十二届董、独立董事，任期三年[10] - 2024年聘任赫旋为总经理，张恩利为副总经理[11] 审计机构变更 - 2024年续聘大华，后拟变更为容诚并获通过[11][12]