Workflow
凯恩股份(002012) - 独立董事述职报告(龚志忠)
凯恩股份凯恩股份(SZ:002012)2025-03-24 21:17

会议情况 - 2024年度公司召开6次董事会,独立董事龚志忠全部出席并投赞成票[5][7] - 2024年度公司召开3次股东大会,龚志忠因公均未出席[8] - 2024年度审计委员会召开6次会议,龚志忠全部参加[9] - 2024年度薪酬与考核委员会召开4次会议,龚志忠全部参加[10] - 报告期内未召开独立董事专门会议[12] 工作情况 - 2024年度龚志忠累计现场工作时间达15日[16] - 2024年独立董事前往公司生产基地现场调查[29] 公司事项 - 报告期内公司未发生应当披露的关联交易[18] - 报告期内公司及股东未变更或豁免承诺事项[19] - 报告期内公司未发生被收购事项[20] - 2024年度公司按时编制并披露多份报告,内容真实准确完整[21] - 公司同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[23] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[24] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正[25] - 报告期内未发生提名或任免董事等事项[26] - 2024年薪酬与考核委员会会议讨论2023年度和2024年前三季度高级管理人员薪酬考核事项[27] - 报告期内公司不涉及制定或变更股权激励计划等情形[28] 制度建设 - 公司制定并完善《信息披露事务管理制度》[29]