内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[7] 纳入范围情况 - 纳入评价范围主要单位有26家，含子公司和孙公司[7] - 纳入评价范围主要业务含电池化学品等[8] 风险关注领域 - 重点关注销售、采购等五项高风险领域[8] 公司战略与治理 - 公司战略体系分三个层次[10] - 公司建立完善治理结构[11] 制度建设 - 公司制定人力资源、财务等系列制度[13][22] - 公司制定财产保全、对外担保等制度[25][35] 认证与体系 - 新宙邦及其子公司获ISO 27001信息安全体系认证[24] - 公司依据体系标准整合发布手册[26] 业务流程 - 公司建立销售流程体系并实行集中采购模式[30][31] 缺陷评价标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[40][43] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[45][46] 其他 - 公司设立审计监察部履行内部审计等职能[38] - 公司依据法规制度开展内部控制评价工作[39] - 公司确定内控缺陷认定标准并与以前年度一致[39] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[47]