2024年公司运营 - 全资子公司1月9日向上海银行广中路支行申请借款500万元整暨关联担保[4] - 1月19日使用部分闲置募集资金临时补充流动资金[4] - 6月17日公司符合向特定对象发行股票条件并提出发行方案等系列议案[4] - 7月12日调整部分募集资金投资项目资金使用细项[4] - 8月20日部分调整2024年度日常性关联交易预计金额[4] - 11月1日调整公司向特定对象发行股票方案等系列修订议案[5] - 11月22日预计2025年日常性关联交易及关联交易议案[5] - 12月20日公司全资子公司拟开展融资租赁业务[5] - 12月23日预计2025年度为开展融资工作提供担保额度[5] 2024年董事会相关 - 独立董事周健2024年应出席董事会18次，实际出席18次；应列席股东大会7次，实际列席7次[1] - 2月27日第八届董事会提名委员会会议同意选举公司第八届董事会非独立董事的议案[8] - 11月1日第八届董事会战略与可持续发展委员会同意多项向特定对象发行股票相关议案[8] 2024年独立董事履职 - 2024年度独立董事与中小股东进行面对面沟通并倾听关切建议[9] - 2024年度独立董事现场办公时间为15.5天[11] - 独立董事审阅公司资料，在董事会决策中独立客观行使表决权[12] - 三位独立董事协作无间，对公司战略、风险和治理结构进行评估[13] - 报告期内独立董事学习相关法律法规和参加培训[14] 2025年独立董事展望 - 2025年独立董事将履行职责，保持决策独立性和客观性[15] - 2025年独立董事将关注公司治理结构优化，加强内控和合规管理[15] - 2025年独立董事将推动公司在ESG方面表现，加强与中小股东沟通[15]