内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 董事会授权审计委员会负责内部控制评价组织实施[4] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占公司合并报表100%[5] 制度建设 - 公司建立战略委员会研究发展战略和重大投资决策[8] - 审计部对公司及子公司进行内部审计防范风险[9] - 公司建立有效信息与沟通机制提升管理和生产效率[12] - 公司制定采购、销售、固定资产等多项业务管理制度[13][15] - 公司制定财务报告、关联交易等多项管理办法[16][17] 缺陷认定 - 公司确定财务报告内部控制缺陷认定标准涉及利润总额等[23] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷错报金额标准[28] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[29]