内部控制评价 - 公司审计了2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[8] - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[12] 评价组织与范围 - 公司董事会授权审计委员会负责内部控制评价组织实施[11] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[11] - 纳入评价范围主要单位包括母公司及全部控股子公司[11] 公司制度建设 - 公司在公司治理、内部制度建设等方面建立相关体系和制度[13] - 公司建立oracle系统和OA协同办公系统，运行正常流程规范[18] - 公司运用MES平台把控生产过程，用电梯物联网系统消除安全隐患[18] - 公司制定采购及付款业务管理制度，付款按月按计划进行[19] - 公司制定销售与收款业务管理制度，将货款回收情况作考核指标[21] - 公司规范固定资产管理，每年至少清查盘点一次[21] - 公司制定财务报告相关制度，提高财务管理水平[22] - 公司制定《关联交易管理办法》，规范关联交易决策权限和审议程序[23] - 公司长期严格控制对外担保，未提供过担保[24] - 公司遵守《募集资金管理制度》，保证资金使用透明规范[28] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按利润总额、资产总额、营业收入总额错报划分[29] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按错报金额划分[33] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准含8种情况[30] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准含4种情况[31] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准含6种情况[33] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准含4种情况[34] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] 其他事项 - 公司与控股股东出资设立“东莞市快意公益基金会”参与公益事业[17]