股份变动 - 2024年8月1日河南管网受让34,641,816股股份，占当时总股本的5%[2][10] 并购基金 - 公司拟与基金公司、燃气集团共同成立并购基金，总认缴出资10亿元[5][14] - 基金公司认缴200万元，燃气集团认缴69,800万元，公司认缴30,000万元[5][14] - 并购基金募集规模10亿元，分期缴付到位[17] - 并购基金合伙期限为10年，自成立日起算[17] - 私募基金存续期限为7年，经合伙人会议决定可延长[18] - 基金投资期内，每年管理费为全体合伙人实缴出资总额余额的0.2%；退出期及延长期内，为全体合伙人未退出投资成本的0.2%[18] - 首期出资1000万元，到位后到中国证券投资基金业协会备案[19] - 超额收益单利每年不超过（含）10%的部分，有限合伙人和普通合伙人按99.5%与0.5%分配；超过10%部分，按99%与1%分配[20][21] - 投资决策委员会由5名委员组成，河南燃气集团委派3名，公司委派1名，管理人委派1名[21] - 投资决策委员会审议事项经有表决权的委员五分之三及以上票同意通过，公司委派的委员有一票否决权[22] - 合伙人会议定期会议于每年4月30日前召开一次，经普通合伙人或代表实缴出资额10%及以上表决权的合伙人提议可召开临时会议[23] 会议审议 - 本次设立基金及关联交易事项已通过部分会议审议，尚需提交股东大会审议[3][8] - 2024年12月27日公司第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过参与设立并购基金暨关联交易议案[27] - 2024年12月27日公司第六届董事会第八次会议审议通过参与设立并购基金暨关联交易议案，尚需提交股东大会审议[28] - 2024年12月27日公司第六届监事会第七次会议审议通过参与设立并购基金暨关联交易议案[29] 其他 - 过去12个月内公司未与燃气集团、基金公司发生关联交易[2][9] - 并购基金筹备、实施及投资过程存在多种风险[4] - 公司与燃气集团、基金公司共同投资设立并购基金，可补充投资渠道，促进业务协同[25] - 本次投资用公司自有资金，不影响日常经营和业绩，不损害公司及股东利益[26] - 公司本次投资资金来源为自筹资金，不会对财务及经营状况产生重大不利影响[28][29] - 公司本次与关联方共同设立投资基金预计对未来财务、经营、业务布局产生积极影响[28][29]