会议相关 - 第六届董事会第十三次会议于2025年3月25日召开，应到董事9名，实到9名[2] - 公司董事会同意于2025年4月17日14:30在广东省珠海市召开2024年年度股东会[24] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东会审议[3][4][5][6][8][9][10][12] - 《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东会审议[13] - 独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票[15] - 董事会同意公司及子公司授信及担保事项，赞成9票，反对0票，弃权0票，需提交2024年年度股东会审议[19] 财务相关 - 2024年度合并报表累计未分配利润为负数，拟不派发现金红利，不送红股，不转增股本[7] - 同意继续聘任容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构[9] - 公司已在重大方面保持有效的财务报告内部控制，无重大缺陷[10] - 2024年度公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[12] - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请综合授信，总额度不超55亿元，计划为子公司新增担保总额度不超25亿元[16] 其他事项 - 公司独立董事递交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年年度股东会上述职[4] - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员投保责任保险，提请股东会授权管理层办理[13] - 同意公司2025年度日常关联交易预计事项，交易价格以市场公允价格为基础[14] - 公司2025年度独立董事津贴标准为每人10.2万元/年（税前），提交2024年年度股东会审议，全体董事回避表决[20] - 公司2025年度高级管理人员薪酬由年度薪酬、专项特别奖励、中长期激励构成，赞成6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票[21][22] - 全体董事一致同意制定公司《舆情管理制度》[23]