董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] - 兼任职务及职工代表董事总计不超公司董事总数二分之一[10] - 董事会等可提名非独立董事，持股3%以上股东也可[11] - 董事会等可提名独立董事，持股1%以上股东也可[11] - 董事连续二次未出席董事会，董事会建议撤换[14] - 任职期内未出席次数超一半需说明披露[14] - 董事辞职致人数不足，60日内完成补选[15] - 董事违法违规致损应承担赔偿责任[16] 董事会构成 - 董事会由七名董事组成，三名独立董事，设董事长一人[18] 审议规则 - 关联交易成交金额达标准需董事会审议[19][22] - 收购等资产项目达30%以上报股东大会批准[20] - 财务资助对象负债率超70%或金额超10%需提交股东大会[20] - 交易事项资产总额占10%以上等需董事会审议[22] - 对外担保需经特定比例董事和独立董事通过[23] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集主持[27] - 多方可提议召开临时会议，董事长10日内召集[27] - 定期会议提前10日通知，临时提前3日[28] - 定期会议变更需提前3日通知[28] - 委托签署确认意见需会前1日送达[30] - 上半年定期会议审议年度报告等议案[32] - 会议需过半数董事出席，关联交易有特殊要求[34] - 表决一人一票，未选或多选视为弃权[35] - 会议可现场、视频或电话召开[36] - 决议需非关联董事过半数通过[36] - 会议记录保存10年[37] - 董事需对记录和决议签字确认[38] - 董事对决议签字担责，异议可免责[39] 其他 - 董事会议事规则尚需提交股东大会审议[3] - 会议签到表等由董事会秘书保管[41] - 参会人员不得泄密谋私，违规担责[41] - 董事会决议由董事会执行或监督[41] - 董事长跟踪检查决议情况，可要求纠正[42] - 董事会秘书上报会议决议等材料[42] - 规则术语含义同章程，“以上”含本数[44] - 规则经股东大会通过生效[44]