业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额比例均为100%[6] - 报告期内公司无关联交易和对外担保[17][18] 内控问题 - 财务系统控制存在费用报销、销售合同评审、仓库存货出库管理问题[14] 未来展望 - 拟对费用报销审批自查并组织培训[27] - 拟加强合同评审，培训责任人并完善流程[27] - 拟加强仓库岗位职责宣导，指导出库操作人并加强监督[27] 新策略 - 制定《募集资金管理制度》，使用及披露无重大违规[19] - 制定《信息披露管理制度》保障信息披露质量[20] - 建立管理框架和内控体系，各部门互通信息[9] - 专设内审部对审计委员会负责[10] - 建立信息化系统促进企业现代化发展[21]