浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-014 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议 案》。公司原董事张镤女士辞去了公司董事及董事会审计委员会委员职务，董事会 同意补选裴金华先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。 三、备查文件 1、《浙江润阳新材料科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会 2025年3月27日 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达 ...