会议召开情况 - 2024年公司召开4次股东大会和8次董事会[5][7] - 2024年董事会审计委员会召开9次会议[10][11][12] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议[13] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[15] - 2024年召开4次独立董事专门会议[5][16][17] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加7次董事会审计委员会会议[5][8][9] - 2024年独立董事参加1次董事会战略委员会会议[8] - 2024年独立董事主持召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[5][8] - 2024年独立董事参加4次独立董事专门会议[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间15天[21] 审议事项 - 2024年审计委员会会议审议2024年第一季度报告和半年度财务报告[12] - 2024年公司审议三项关联交易议案，独立董事发表“同意”意见[24] - 2024年公司审议并披露2023年度报告等多份报告[25][26] - 2024年3月15日公司审议薪酬管理办法议案[28] - 2024年5月24日公司审议董事及高管2023年度薪酬议案[28] 其他事项 - 2024年公司续聘致同会计师事务所为审计机构，审计费用170万元[27] - 2024年度公司不存在变更或豁免承诺等多项事项[30]