业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控净利润潜在错报重大缺陷标准为错报≥净利润总额10%且金额≥2900万元[15] - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥资产总额1%[15] - 财务报告内控经营收入潜在错报重大缺陷标准为错报≥经营收入2%[15] - 财务报告内控所有者权益潜在错报重大缺陷标准为错报≥所有者权益5%[15] - 非财务报告内控直接财产损失金额重大缺陷标准为金额≥2900万元[16] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[17][18] - 2023年度公司内部审计部门开展多项内部审计项目，实施内部审计监督[19] 未来展望 - 2025年公司将强化内部控制意识，深化内部控制体系建设[20] - 2025年公司将推进内部控制要求与日常运营融合，提升管理水平[21] 新策略 - 公司建立内控、风险、合规“三合一”管理体系并投入试运行[19] - 公司重新修订51项制度保障“三合一”管理体系有效运行[19]