会议与履职 - 2024年召开7次董事会、5次股东大会[5] - 独立董事付于武2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，参加股东大会4次[5] 审计与交易 - 浙江天平会计师事务所对公司2023年年度报告出具含持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告，公司认可[7] - 2023年度公司关联交易定价公允，无利益输送现象[8] - 随着新能源战略调整，公司与关联方交易金额及占比逐年升高，存在业务依赖风险[9] 员工与利润 - 《2024年员工持股计划（草案）》符合法规，利于完善激励约束机制[11] - 因母公司2023年末未分配利润为负，公司不进行利润分配[11] 其他事项 - 同意续聘浙江天平会计师事务所为公司2024年度审计机构[11] - 公司未为控股股东及其它关联方提供担保，无资金占用情况[12] - 公司及相关方承诺均已严格履行或正在履行[12] - 公司能严格进行2024年度信息披露[12] - 公司内部控制体系有效实施，评价报告准确反映实际情况[13] - 2024年独立董事严格履职，2025年将继续履职并加强沟通[13][14]