内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥净利润5%且超500万元等[9] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接造成财产损失≥净利润总额5%[10] 评价工作开展 - 公司依据企业内部控制规范体系及相关制度开展评价工作[8] - 审计部组织制定《内部控制评价工作方案》[12] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[12] 其他信息 - 董事长为何颉，已获董事会授权[14] - 财报日期为2025年3月26日[14]