汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－023 汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2025 年 3 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十三次会 议的通知。本公司第九届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 25 日上午 9 时整在 公司办公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议并通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 （表决结果： ...