业绩总结 - 2024年公司营业收入758.01亿元，同比增长15.59%[7] - 2024年归属于上市公司母公司的净利润5.37亿元，同比增长4.07%[7] - 2024年度计提各项资产减值准备合计166,854,515.98元，减少净利润125,510,137.41元[33] 未来展望 - 2025年公司计划实现黄金115.86吨，白银977.46吨，电解铜26.37万吨，硫酸157.12万吨[17] - 2025年经营活动现金流入9842492.69万元，流出9802359.41万元，净额40133.29万元[18] - 2025年投资活动现金流入0万元，流出433050.64万元，净额 - 433050.64万元[18] - 2025年筹资活动现金流入1048037.42万元，流出753816.28万元，净额294221.14万元[18] - 2025年期初结余269579.59万元，期末余额170883.37万元，现金及等价物净增加额 - 98696.21万元[18] 市场交易与策略 - 2025年度与江西铜业股份有限公司及其关联方预计日常关联交易不超1023114.00万元，2024年实际发生485121.01万元[21] - 2025年度与烟台恒邦集团有限公司及其关联方预计日常关联交易不超6529.50万元，2024年实际发生3413.27万元[22] - 2025年期货套期保值使用自有资金投入不超220000万元，额度12个月内有效且可循环使用[25] - 2025年拟开展不超50000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，12个月内有效[26] - 2025年度向金融机构申请综合授信敞口额度总计477.95亿元，额度内循环使用[29] 会议与议案 - 第九届董事会第三十二次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《2024年度总经理工作报告》表决8票同意，1票反对，0票弃权[3] - 《2024年度董事会工作报告》表决8票同意，1票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议[4] - 《2024年年度报告及摘要》表决8票同意，1票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议[5][6] - 《2024年度财务决算报告》表决8票同意，1票反对，0票弃权，需提交2024年度股东大会审议[7] - 《2024年度内部控制评价报告》表决8票同意，1票反对，0票弃权[8] - 《2024年度环境报告书》表决8票同意，1票反对，0票弃权[9] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决8票同意，1票反对，0票弃权[11] - 《关于2025年度资金预算的议案》表决8票同意，1票反对，0票弃权[18] - 《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》表决3票同意，1票反对，0票弃权[21] - 《关于与烟台恒邦集团有限公司及其关联方2025年日常关联交易预计的议案》表决6票同意，1票反对，0票弃权[22] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[32] - 《关于2024年计提资产减值准备的议案》表决8票同意，1票反对，0票弃权[33] - 《关于变更会计政策的议案》表决8票同意，1票反对，0票弃权[34] - 定于2025年4月18日召开公司2024年度股东大会[35] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决8票同意，0票反对，1票弃权[35] 其他事项 - 独立董事王咏梅对议案1 - 8、议案10、议案12 - 20、议案22 - 23投反对票[40] - 独立董事王咏梅对议案11、议案24投弃权票[40] - 和信会计师事务所故意隐瞒2024年更换签字会计师事实，未与审计委员会沟通等已构成违规[40] - 独立董事王咏梅因事务所诚信存疑，无法对2024年年报相关信息与数据产生信任[40]