会议出席情况 - 2024年董事应参加董事会12次，亲自出席12次，通讯参加8次[4] - 参加审计及薪酬与考核委员会会议共10次，召开独董专门会议2次[5] 人员变动 - 2024年4月补选陈丽恒为非独立董事并任战略委员[16] - 2024年6月聘任夏镔为副总经理、董事会秘书[17] 公司决策 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[13] - 2024年6月修订2021和2023年限制性股票激励计划草案[18] - 2024年11月通过2021年限制性股票激励计划第三个归属期议案[18] 合规情况 - 2024年关联交易正常，定价公允[9] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 2024年财务信息真实、完整、准确[12] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作15天，提合理化建议[8][20] - 2025年独立董事将提供建设性意见[20]