财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 公司治理 - 董事会有7名董事，3名是独立董事[3] - 独立董事在多个委员会担任主任委员[3] - 公司建立规范治理结构和科学议事规则[3] 风险与内控机制 - 公司建立风险评估、重大风险预警和应急处理机制[11] - 公司建立交易授权、职责分工等控制程序[12] - 公司对业务采用逐级授权审批制度[13] - 公司专人专职管理电子信息系统并制定控制制度[18] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[22] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[26] 内控评价 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[27][28] - 立信认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[31] - 保荐人认为公司业务经营及管理内控有效[33]