财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表均为100%[5] - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4] 公司治理 - 董事会7名董事中有3名独立董事[7] - 按要求建立规范公司治理结构和议事规则[6] 制度建设 - 建立完善人力资源政策[9] - 制定《信息披露管理制度》[17] - 建立内控监督制度[18] 风险与授权 - 建立较完整风险评估、预警和应急处理机制[10] - 建立交易授权控制，业务分级审批[12] 企业愿景 - 制定“打造全球最大哌嗪系列产品生产基地”愿景[9] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控各等级缺陷定量标准[19][20][21]