委员会会议 - 审计委员会召开7次，独立董事出席7次[5] - 薪酬与考核委员会召开2次，独立董事出席2次[5] - 提名委员会召开4次，独立董事出席4次[5] - 战略决策委员会召开2次，独立董事出席2次[5] - 2024年召开五次独立董事专门会议[5] 决策事项 - 独立董事同意2024年日常关联交易预计事项[5] - 独立董事认为公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件[6] - 公司拟提交《关于<公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划>的议案》审议[11] - 同意聘请致同会计师事务所为2024年度专项审计机构[11] - 同意聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构并提交审议[11] - 独立董事审核通过2025 - 2027年度框架协议并同意提交审议[12][13] 时间事项 - 报告期内独立董事累计现场工作时间达15个工作日[13] - 2024年度日常关联交易预计依据日常经营与关联方交易金额确定[15] - 2024年11月26日和12月20日更换外部审计机构为致同会计师事务所[17] - 2024年5月9日和6月18日完成第八届董事会非独立董事补选[17] - 2024年12月27日完成高级管理人员聘任工作[17] - 2024年3月6日和4月30日审议通过含董监高报酬情况的《2023年年度报告》[17]