业绩总结 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润227,404,091.13元，按10%提取法定盈余公积金21,472,753.50元[7] - 2024年实现可分配利润205,931,337.63元，经审计合并报表累计可供股东分配利润为649,975,271.03元，母公司累计可供分配利润为582,205,893.41元[7][8] - 2024 - 2022年厦门精配软件净利润分别为5.26万元、269.47万元、5.69万元，未达业绩承诺触发补偿措施[26] 利润分配 - 2024年度利润分配方案以522,237,525股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[8] 资金与审计 - 2025年度融资计划融资金额总计不超过6亿元人民币[14] - 公司聘请大信会计师事务所为2025年年报审计和内控审计机构，董事会提请股东大会授权协商审计费用并签署协议[13] 人员薪酬 - 董事长彭义兴2025年基本薪酬拟定为708,000元，绩效奖金不超过750,000元[16] - 副董事长雷凤莲2025年基本薪酬拟定为660,000元，绩效奖金不超过700,000元[17] - 董事、总裁毛志平2025年基本薪酬拟定为660,000元，绩效奖金不超过700,000元[18] - 董事乐珍荣2025年基本薪酬拟定为624,000元，绩效奖金不超过600,000元[18] - 董事、副总裁、董事会秘书刘明2025年基本薪酬拟定为576,000元，绩效奖金不超过500,000元[20] - 独立董事2025年津贴拟定为90,000元[21] - 监事长余珍珠2025年基本薪酬297,600元，绩效奖金不超过160,000元[22] - 监事张琳2025年基本薪酬468,000元，绩效奖金不超过350,000元[22] - 监事曾美花2025年基本薪酬270,000元，绩效奖金不超过150,000元[22] 资产减值 - 截至2024年12月31日，三鑫医疗持有的厦门精配软件20.40%股权可收回金额为2156.48万元，计提资产减值准备885.83万元[27] 会议安排 - 公司定于2025年4月2日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[33] - 公司定于2025年4月25日14:30召开2024年年度股东大会[33] 议案情况 - 《关于调整公司组织架构的议案》获通过[29] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交2024年年度股东大会以特别决议审议批准，须经出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意[29] - 《关于修订/新增公司制度的议案》中多项子议案获通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[30][31][32] - 《关于公司董事、监事2025年薪酬的议案》尚需提交2024年年度股东大会审议[25] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>》《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][9][12][13]