业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 内部控制 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，自评价基准日至发出日未发生影响评价结论因素[3] 公司治理 - 公司建立法人治理结构，董事会下设审计和薪酬与考核专门委员会[6] 管理体系 - 公司设立多部门对子公司有效监控管理，实行绩效薪酬制[7] - 公司建立涵盖多方面的制度，形成规范管理体系[12] 人才与文化 - 公司通过多种方式引入人才，提供培训和职业发展通道[7] - 公司倡导党建引领、以客户为中心的企业文化[8] 风险情况 - 公司面临监管政策变动等剩余风险[9] 数字化转型 - 公司推进销售和采购管理数字化转型[14][15] 其他体系建设 - 公司建立完善资产管理、资金管理、生产管理等体系[15][16] - 公司建立以IPD为核心的研发管理体系[17] - 公司推进信息系统建设，优化信息管理系统[19][21] 缺陷评价标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[24][25] 审计监督 - 审计部对公司及子公司进行审计监督并督促整改[9] - 审计部加强内部控制监督，对多环节重点审计[22]