反舞弊制度 - 公司制定反舞弊管理制度时间为2025年3月[1] - 反舞弊工作宗旨是规范人员行为，防损公司及股东利益[3] 舞弊情形 - 损害公司正当经济利益的舞弊有9种情形[5] - 谋取不当公司经济利益的舞弊有8种情形[6] 负责机构与责任人 - 董事会审计委员会是反舞弊主要负责机构，审计部是常设机构[8] - 各职能部门负责人及子公司总经理是反舞弊“第一责任人”[10] 举报机制 - 公司举报电话为0791 - 85950276，邮箱为sxsjb@sanxin - med.com[11] - 普通和中层人员实名举报，审计部接报后报总裁[11] - 涉及高管举报，审计部向董事会报告[11] 处理措施 - 营私舞弊等员工证实后给予开除处理[15] 其他措施 - 公司建立反舞弊常设机构并接受监督[18] - 公司倡导诚信正直企业文化有多种方式[18] - 鼓励员工举报并奖励有价值线索提供者[18] - 管理层多层面进行舞弊风险识别和评估[18] - 建立防虚假财务报告或滥用资产措施[19] - 防虚假财务报告或滥用资产措施形式多样[20] - 针对高风险区域建立内部控制措施[20] - 绘制业务流程图和制定制度建立源头控制机制[20] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜或抵触法规按法规执行[22] - 制度由审计部解释，董事会审议批准实施和修订[22]