董事会会议 - 第三届董事会第十五次会议于2025年3月26日召开，9名董事全部出席[2] 人员调整 - 拟将非独立董事人数由6名调为5名，独立董事由3名调为4名[2] - 提名杜琳琳为独立非执行董事候选人[57] - 殷亦峰、洪志良申请辞职[66] H股发行与上市 - 同意公司发行H股并在香港联交所主板上市[5] - H股每股面值为人民币1.00元[10] - 发行H股股数不超发行后总股本20%（超额配售权行使前）[17] - 授予承销商不超发行H股股数15%的超额配售权[17] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[15] - 发行对象包括香港公众、国际、境内合格投资者（QDII）等[19][20] - 发行H股及上市决议自股东大会通过之日起18个月内有效[28] 资金用途与公司变更 - 同意发行H股募集资金扣除费用后用于研发、拓展市场等[30] - 同意为发行H股及上市转为境外募集股份有限公司[35] - 同意依据香港法规申请注册为非香港公司[39] 制度修订与聘请 - 同意修订《公司章程（草案）》及《议事规则（草案）》[44] - 同意修订12项内部治理制度[48] - 同意制定《境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》[50] - 同意聘请毕马威为发行H股及上市的审计机构[53] 其他安排 - 拟投保董事、监事及高级管理人员责任保险及招股说明书责任保险，提交股东大会[68] - 同意聘请郑程杰、王一飞担任联席公司秘书，委任姜超尚和郑程杰为授权代表[71] - 同意向香港联交所作出电子呈交系统申请[73] - 提请股东大会授权处理发行H股及上市相关事宜[74] 股东大会 - 定于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会[87] - 该次股东大会将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案[87]