业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比82%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比97%[9] 未来展望 - 2025年坚持精益管理降低经营风险[20] - 2025年继续加强参控股企业内部控制[22] 其他新策略 - 2023年整改完善内控制度和加强执行力度[21] - 2024年根据组织机构调整修订完善内控体系[21] - 2024年两次修订《公司章程》并加强员工学习[22] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19] - 内控评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 非财务报告内控存在一般缺陷，需提升经营管理水平[19] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位有津药药业等6家公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项有12项[10] - 重点关注高风险领域有5项[11] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报>年度税前利润7%[16] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为3%<错报<年度税前利润7%[16] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为财产损失>年度税前利润7%[17] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为3%<财产损失<年度税前利润7%[17]