内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占91.53%，营收占95.33%[5] - 以五大要素为核心开展内部控制自我评价[7] 公司治理 - 董事会设9名董事，3名独立董事[8] - 建立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构[8] 荣誉与活动 - 2024年获“纳税信用等级A级纳税人”称号[10] - 2024年参演两项应急演练[11] 人力资源 - 2024年人力资源管理重点向新方向倾斜[10] - 建立良好人力资源管理制度体系[9] 制度建设 - 建立完备风险评估体系，划分风险等级[13] - 制定多方面制度保障各业务规范开展[15][16][17][18][19][21] 监督管理 - 实行全面内部预算管理[23] - 构建多层次内部监督体系[27] 缺陷认定 - 确定内部控制缺陷具体认定标准[29] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[35]