公司治理 - 董事会由5名董事组成[7] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[8] 内部控制 - 2024年12月31日评价内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围含公司治理、人力资源等业务[6] - 重点关注资金活动、采购业务等高风险领域[6] 制度建设 - 制定多项制度规范各业务活动[9][14][15][17][18][21][22][23] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量标准[24] - 非财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量标准[27] 缺陷情况 - 报告期财务报告内控无重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[29] - 报告期非财务报告内控未发现重大和重要缺陷，一般缺陷持续整改[30][31] 未来展望 - 本年度围绕核心业务开展内控自评，优化评价体系[32] - 下一年度优化完善内控体系，加大执行检查监督力度[32]