董事会审计委员会选举 - 2024年5月15日选举第四届董事会审计委员会委员，独立董事占2/3，主任委员为程世红[1] 审计委员会会议情况 - 2024年度共召开5次会议，所有委员均出席[2] - 第三届第一次会议于2024年3月1日召开，审议《2023年年度报告及摘要》等[2] - 第三届第二次会议于2024年4月23日召开，审议《关于续聘会计师事务所的议案》等[2] - 第四届第一次会议于2024年8月5日召开，审议《关于2024年半年度报告主要财务信息的议案》等[3] - 第四届第二次会议于2024年10月24日召开，审议《关于2024年第三季度报告主要财务信息的议案》等[3] - 第四届第三次会议于2024年12月2日召开，审议《关于聘任公司财务负责人的议案》[3] 审计相关评价与建议 - 认为天健会计师事务所2024年较好完成各项工作[4] - 建议完善2024年内部控制自我评价报告相关底稿并委托外部审计，公司采纳[4]