投资与开支审批 - 董事会可对年度投资计划当年资本开支金额做不大于15%调整，授权董事长做不大于8%调整[3] - 董事会审批投资额不大于公司最近一期经审计净资产值10%的单个项目，授权董事长审批不大于5%的项目[3] - 董事会审批单项投资额不大于公司最近一期经审计净资产值1%的风险投资项目，授权董事长审批不大于0.5%的项目[3] 贷款审批 - 董事会审议批准当年长期贷款金额，授权董事长对批准金额作不大于10%调整[4] - 董事长可审批并签署单笔大于10亿元的长期贷款合同，总经理可审批并签署不大于10亿元的合同[4] 资产与经营项目审批 - 董事会审批资产收购、出售5个测试指标均小于50%的项目，授权董事长审批均小于10%的项目[4] - 董事会审批委托经营等方面5个测试指标均不大于5%的项目，授权董事长审批均不大于1%的项目[4] 董事会职责与授权 - 董事会提出中长期和年度投资计划并提交股东大会批准[3] - 授权对象每半年向董事会报告行权情况，重要情况及时报告[3] - 董事会授权董事长决定公司内部管理机构设置[4] 董事会构成与会议 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，兼任高级管理人员的董事不超总数1/2，外部董事占多数[6] - 董事会每年至少召开2次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知[8] - 特定人员提议时，董事长10日内签发召集临时董事会会议通知[8] - 董事会会议1/2以上董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过，一人一票[8] 特殊事项表决 - 制订公司债务和财务政策等方案、拟订重大收购等方案须全体董事三分之二以上表决同意，对外担保须到会董事三分之二以上表决同意[8] 股东与委员会 - 股东年会每年至少召开一次[6] - 提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会至少1名独立董事是会计专业人士[7] - 审计委员会提议聘请、续聘或更换外部审计机构并提审计费用建议[7] - 薪酬与考核委员会研究董事与高级管理人员考核标准并提建议[7] - 发展战略与ESG委员会研究公司长期发展战略并提建议[7] 关联交易与记录 - 董事会会议过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东大会审议[9] - 涉及重大关联交易议案先经1/2以上独立董事认可[10] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[10] 议事规则 - 本议事规则制订和修改经全体董事三分之二以上表决同意，报股东大会特别决议通过后生效[11]