会议情况 - 公司于2025年3月26日召开第八届董事会第五次会议，7名董事实际均参加表决[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决7票同意[3] - 《关于非独立董事人员2024年度薪酬的议案》5票同意，焦留军薪酬1315274.64元，李洪波薪酬1163081.66元[4] - 《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》7票同意，陈峰薪酬569623.31元，司国强薪酬900238.75元[4] - 《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》3票同意[5] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》4票同意[7] 公告信息 - 《2024年年度股东大会通知》公告编号2025 - 13[9] - 《关于2024年度利润分配预案的公告》公告编号2025 - 14[4] - 《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的公告》公告编号2025 - 9[5] - 《关于拟变更会计师事务所的公告》公告编号2025 - 11[7]