会议召开情况 - 2024年公司召开10次董事会，独立董事均亲自参加[7][22] - 2024年公司召开3次股东大会，独立董事均亲自参加[7][23] - 2024年董事会提名委员会召开会议3次，16项议案提交审议[9] - 2024年董事会关联交易决策委员会召开会议3次，4项议案提交审议，后撤销[11] - 2024年召开独立董事专门会议5次，12项议案提交审议[12] - 公司董事会审计委员会2024年召开会议8次，17项议案提交审议[24] - 公司董事会薪酬与考核委员会2024年召开会议2次，3项议案提交审议[26] - 2024年董事会提名委员会召开会议2次，14项议案提交审议[41] - 2024年审计委员会召开会议8次，6项议案提交董事会[42] - 2024年关联交易决策委员会召开会议1次，1项议案提交审议[43] - 2024年独立董事专门会议召开3次，9项议案提交审议[44] - 本报告期公司召开2次董事会，未召开股东大会[54] - 董事会战略委员会本报告期召开会议1次，提交1项议案[55] - 董事会薪酬与考核委员会本报告期召开会议1次，提交2项议案[56] - 董事会提名委员会本报告期召开会议1次，提交2项议案[57] - 董事会审计委员会本报告期召开会议3次，提交12项议案[57] - 董事会关联交易决策委员会本报告期召开会议2次，提交3项议案[58] - 本报告期召开独立董事专门会议2次，提交3项议案[59] 独立董事情况 - 2022年12月28日傅万堂当选第七届独立董事，2024年9月19日当选第八届[5] - 2023年12月28日张俊民当选第七届独立董事，2024年9月19日当选第八届会计专业独立董事[19] - 2024年4月17日邹积玉当选第七届独立董事，9月19日当选第八届[34] - 报告期内独立董事人数超董事会人数三分之一，有一名会计专业人士[6] - 2024年独立董事现场工作时间为17日[8] - 邹积玉现场工作时间12日[37] - 本报告期独立董事现场工作时间为5日[55] 独立董事工作 - 2024年独立董事深入多个公司建设项目实地考察调研[13] - 2024年独立董事参加公司年度、半年度业绩说明会与投资者沟通[14] - 独立董事持续关注公司信息披露工作并监督核查[14] - 2025年度独立董事将继续维护全体股东特别是中小股东合法权益[17] - 独立董事对公司关联交易事项经半数同意后提交董事会审议[47] - 独立董事督促公司内控体系建设和落实[47] - 独立董事重点学习新《中华人民共和国公司法》等法规[48] - 独立董事积极参加公司年度业绩说明会与投资者沟通交流[61] - 独立董事持续关注公司信息披露工作并监督核查[61]