会议召开情况 - 2024年度召开董事会9次、股东大会5次[4] - 2024年度召开独立董事专门会议1次[7] 委员会履职情况 - 独立董事在各委员会应出席与实际出席次数一致[6] 报告审议情况 - 独立董事认为公司报告如实反映经营与财务状况[14] - 独立董事认为内控评价报告真实客观[15] 机构与人员聘任 - 续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 聘任财务总监[18] 其他事项 - 通过董事、高管2024年度薪酬预案[19] - 通过部分募集资金投资项目延期议案[20] - 补充履行募投项目审议程序，无违规[22] - 2025年独立董事依法履职并加强学习[23]