会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和4次股东大会[5] - 独立董事出席6次董事会会议，缺席1次股东大会[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次[8] 履职情况 - 2024年4月和8月独立董事对公司进行调研考察和座谈调研[9] - 2024年独立董事在公司现场工作时间不少于15日[9] - 2024年独立董事履行义务发挥作用，审阅相关文件促进决策客观性科学性[20] - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展提供建设性意见[20] 审议事项 - 2024年3月7日审议通过补选非独立董事议案[16] - 2024年10月29日审议通过拟聘请致同会计师事务所的议案[17] 公司运营 - 报告期内关联交易因正常生产经营需要发生，交易条件公平合理[13] - 公司按时编制并披露财务会计报告及定期报告，财务信息真实准确[14] - 报告期内公司建立健全内控制度，内控严格充分有效，风险基本可控[15] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[15] - 报告期内公司未发生被收购情况[16] - 报告期内公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形[18] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[19] - 报告期内公司未对董事、高级管理人员薪酬调整，未发生激励计划相关情况[19]