内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告内控重要、重大缺陷[3] - 纳入评价范围的母子公司资产和营收占合并报表均为100.00%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关，错报小于营收2%为一般，超2%小于5%为重要，超5%为重大[7] - 财务报告内控与资产管理相关，错报小于资产总额0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[7] - 非财务报告内控与利润报表相关，错报小于营收2%为一般，超2%小于5%为重要，超5%为重大[9] - 非财务报告内控与资产管理相关，错报小于资产总额0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[9] 内控工作开展 - 公司按原则开展2024年度内控自我评价工作[10] 管理体系建设 - 公司建立决策与经营管理体系[12] - 董事会下设五个专门委员会并成立工作小组[12] 风险评估 - 2024年公司全面风险评估，将五项风险列为重大风险关注[15] 会议召开情况 - 2024年度公司召开股东大会8次、董事会13次、监事会7次、专门委员会会议16次[28] 公告披露情况 - 2024年公司发布定期公告4份，全年披露185份临时性公告和报告[28] 控制活动制度 - 公司建立多方面控制活动制度完善内控[17][19][20] 风险监测 - 公司建立风险分类监测指标体系，季度监测跟踪，实时报送重大风险[15] 预算管理 - 公司推进全面预算工作，构建预算管理体系[22] 资金管理 - 公司完善资金管理制度，加强计划和集中管理，推进信息化[21] 资产管理 - 公司制定完善资产管理相关制度，规范全流程管理[24] 投资管理 - 公司制定投资管理制度及指引，推进专业化等建设[25] 组织与人才 - 公司推进组织精健化，完善薪酬激励和人才发展体系[26] 信息管理 - 公司明确信息收集等程序[30] - 设数字化部负责信息系统维护及网络安全[30] - 规范信息化项目立项等过程[30] - 建立健全信息系统应用秩序，保障安全运行[30] - 加强信息安全事件管理，降低损失[30] 业务监督 - 公司对业务进行有效监督检查[31] 审计工作 - 审计部为审计委员会日常办事机构[32] 报告期内控情况 - 报告期内未发现财务报告内控重要、重大缺陷[33] - 报告期内未发现非财务报告内控重要、重大缺陷，有一般缺陷并制定整改方案[33] 审计聘请 - 公司聘请大华会计师事务所对内控有效性独立审计[34]