会议召开情况 - 2024年公司召开13次董事会，独立董事孔祥忠全部出席[5] - 2024年公司召开8次股东大会，独立董事孔祥忠全部列席[6] - 2024年审计委员会会议召开7次[7] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开3次[7] - 2024年提名委员会会议召开2次[7] - 2024年战略委员会会议召开2次[7] - 2024年环境、社会及管治（ESG）委员会会议召开2次[7] - 2024年独立董事专门会议召开6次[7] 议案通过情况 - 2024年2月7日，董事会通过《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》[15] - 2024年3月25日，董事会通过《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》[16] - 2024年3月25日，董事会通过《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》[16] - 2024年4月29日，董事会通过《关于公司重大资产重组减值测试情况及补偿方案的议案》[17] - 2024年8月9日，董事会终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易[18] - 2024年8月9日，董事会通过控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺议案[19] - 2024年8月26日，董事会通过在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告议案[20] - 2024年8月26日，董事会通过子公司向控股股东借款暨关联交易议案[21] - 2024年8月26日，董事会通过增加2024年日常关联交易预计议案[22] - 2024年12月4日，董事会分项表决通过2025年日常关联交易预计议案[22] - 2024年12月6日，董事会通过对外投资暨关联交易议案[24] - 2024年3月25日，董事会通过《2023年度内部控制自我评价报告的议案》[27] - 2024年12月4日，董事会通过拟续聘大华会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构议案[28] 人员相关 - 2024年3月15日，提名委员会审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》[30] - 2024年4月29日，董事会审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》[31] - 2024年3月25日，董事会审议通过高级管理人员2023年度绩效薪酬方案[32] - 2024年12月4日，董事会审议通过高级管理人员2023年度绩效薪酬方案[32] 其他 - 2024年独立董事在公司现场工作时间为23.5日，满足不少于15日要求[6] - 公司为董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险[14] - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[26] - 公司不存在制定或变更股权激励计划、员工持股计划等相关情况[33] - 公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况[33]