会议召开情况 - 2024年5月15日至12月31日召开8次董事会，独立董事全出席[5] - 2024年5月15日至12月31日召开5次股东大会，独立董事全列席[6] - 2024年5月15日至12月31日独立董事参加专门会议共9次[7] - 2024年5月15日至12月31日召开3次独立董事专门会议，独立董事全出席[9] 议案表决情况 - 2024年8月9日通过终止收购水泥等业务控股权暨关联交易议案[13] - 2024年8月9日通过控股股东及实控人延期履行同业竞争承诺议案[14] - 2024年8月26日通过金融业务风险持续评估报告议案[15] - 2024年8月26日通过子公司向控股股东借款暨关联交易议案[16] - 2024年8月26日通过增加2024年日常关联交易预计议案[17] - 2024年12月4日通过2025年日常关联交易预计议案[17] - 2024年12月6日通过对外投资暨关联交易议案[18] - 2024年12月4日通过拟续聘会计师事务所议案[21] - 2024年12月4日通过高级管理人员2023年度绩效薪酬方案议案[23] 其他事项 - 独立董事任职现场工作时间为11日[6] - 公司按时编制并披露2024年半年度和三季度报告[20] - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[22] - 2024年5月15日至12月31日独立董事履行忠实勤勉义务[24] - 2025年独立董事将继续履行义务并提建设性意见[25]