会议召开情况 - 2024年1月1日至5月15日召开5次董事会，独立董事全部出席[5] - 2024年1月1日至5月15日召开4次股东大会，独立董事全部列席[6] - 2024年1月1日至5月15日独立董事参加审计等委员会及专门会议共9次，均未缺席[7] - 2024年1月1日至5月15日召开3次独立董事专门会议，独立董事全部出席[9] 委员会工作 - 第八届董事会薪酬与考核委员会于2024年3月25日讨论公司高级管理人员2023年度绩效薪酬方案[8] - 第八届董事会提名委员会于2024年3月15日讨论聘任公司高级管理人员议案，4月24日讨论提名第八届董事会独立董事候选人议案[8] - 第八届董事会审计委员会于2024年3月15日、3月25日、4月24日分别审议多项报告及议案[9] 独立董事情况 - 独立董事任职期间在公司现场工作时间为9日[6] - 独立董事任职期内未行使独立聘请中介机构等特别职权[10] - 2024年1月1日至5月15日独立董事重点关注关联交易等事项决策程序、执行及披露情况[14] 议案通过情况 - 2024年2月7日第八届董事会第三十次会议通过增加2024年日常关联交易预计议案[15] - 2024年3月25日第八届董事会第三十一次会议通过在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告议案[16] - 2024年3月25日第八届董事会第三十一次会议通过公司重大资产重组业绩承诺实现情况议案[17] - 2024年4月29日第八届董事会第三十四次会议通过公司重大资产重组减值测试情况及补偿方案议案[18] - 2024年3月25日第八届董事会第三十一次会议通过《2023年度内部控制自我评价报告的议案》[19] - 2024年3月25日第八届董事会第三十一次会议通过聘任公司高级管理人员议案[20] - 2024年4月29日第八届董事会第三十四次会议通过提名第八届董事会独立董事候选人议案[21] - 2024年3月25日公司第八届董事会第三十一次会议通过高级管理人员2023年度绩效薪酬方案[22] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》，经董事会、监事会审议通过[18] 合规情况 - 2024年1月1日至5月15日公司按相关法律法规及章程规定履行义务[23]