会议召开情况 - 2024年公司召开13次董事会，独立董事陆正飞全部出席[5] - 2024年公司召开8次股东大会，独立董事陆正飞全部列席[6] - 2024年审计委员会会议召开7次[7] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开3次[7] - 2024年战略委员会会议召开2次[7] - 2024年独立董事专门会议召开6次，陆正飞全部现场出席[9] 议案审议情况 - 2024年2月7日，公司审议通过增加2024年日常关联交易预计的议案[15] - 2024年3月25日，公司审议通过在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告等议案[16][17] - 2024年4月29日，公司审议通过公司重大资产重组减值测试情况及补偿方案等议案[17] - 2024年8月9日，公司审议通过终止收购水泥等相关业务公司控股权等议案[19][20] - 2024年8月26日，公司审议通过在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告等议案[21][22][23] - 2024年12月4日，公司审议通过2025年日常关联交易预计等议案[23][29][31] - 2024年12月6日，公司审议通过对外投资暨关联交易的议案[24] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事陆正飞现场工作时间为19.5日，满足不少于15日要求[6] - 2024年独立董事陆正飞参加专门会议共18次，均未缺席[7] - 2024年度独立董事未行使独立聘请中介机构等特别职权[10] - 2024年度独立董事与内部审计机构及会计师事务所沟通，促进年报审计完成[11] - 2024年度独立董事与公司人员保持联系，关注经营及风险[12] - 2024年度独立董事按规定履行忠实勤勉义务，参与公司决策[32] - 2025年度独立董事将继续履行义务，提供建设性意见[33] 其他情况 - 公司不存在制定或变更股权激励计划、员工持股计划等情况[31] - 公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划[31]