神工股份(688233) - 锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
锦州神工半导体股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议 (以下简称"本次会议"或"会议")于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持, 会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议,形成如下决议: (一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《锦州神工半导体股份有限公司 2024 年年度报告》及《锦州神工半导体股份有 限公司 2024 年年度报告摘要》。 证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2025-003 锦州神工半导体股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果:同意 ...