担保与理财 - 2025年度公司及控股子公司预计提供不超29亿元担保额度，为全资子公司提供23亿元，为资产负债率小于70%的控股子公司提供6亿元[13] - 公司及子公司拟使用不超40亿元闲置自有资金购买中低风险理财产品[15] 股份相关 - 董事会拟提请股东大会授权配发、发行及处理不超总股本3.30%的H股或类似权利[17] - 董事会配发、发行及处理H股股份数量不得超公司总股本3.30%[18] - 《2025年H股奖励信托计划》限额为726.33万股H股，有效期10年[21] - 现有《首期H股奖励信托计划》计划上限由1786.5万股H股修订为3556.391万股H股[22] 会议与议案 - 第三届监事会第十一次会议于2025年3月26日下午14点召开，应出席监事3名，实际出席3名[2] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[3][4][6][9][20][22] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》全体监事因利益冲突回避表决，需提交股东大会审议[11] - 《关于2024年度日常关联交易确认的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[12] 审计相关 - 公司拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度境内财务及内控审计机构，相关议案需提交股东大会审议[23] - 公司拟续聘安永会计师事务所为2025年度境外会计师事务所，2024年度境外审计费用为140万元，2025年定价原则不变且不高于2024年[26] - 《关于拟续聘2025年度境外会计师事务所的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[28]