锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《锦 州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计 委员会实施细则》等有关规定，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司审 计委员会2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由现任独立董事张仁寿先生、董事庄坚毅先生及独立 董事冯培先生三名成员组成，其中现任主任委员为独立董事中的会计专业人士张 仁寿先生。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开四次会议，具体情况如下： （一）2024 年 3 月 18 日，召开第二届审计委员会第十次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》2、《关于审计委员会 2023 年度 履职报告的议案》3、《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审 计委员会履行监督职责情况报告>的议案》4、《关于公 ...