业绩相关 - 2024年度纳入内控评价范围单位资产总额占合并报表资产总额82%[7] - 2024年度纳入内控评价范围单位营业收入占合并报表营收总额94%[7] 内部控制 - 2024年12月31日为内部控制评价报告基准日[2] - 基准日无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年按原则开展内部控制评价工作[6] - 确定财务与非财务报告内控缺陷认定标准[23][24][25][26] - 报告期无内控设计及执行重大和重要缺陷[28] - 针对一般缺陷制定整改措施并落实[28] 公司战略与文化 - 核心战略是打造完善药物研发服务平台[11] - 企业文化核心是“员工第一、客户为中心”[11] 管理体系建设 - 建立健全公司治理结构[9] - 建立人力资源管理体系和人才战略规划[13] - 借助信息化手段建立销售业务管理流程[13] - 搭建优化科研项目管理信息化平台[14] - 完善采购管理相关制度流程[15] - 建立完善存货及固定资产管理制度流程[15] - 制定完善工程建设及设施维护改造管理制度流程[15][16] - 制定合同及印章管理制度，开发完善管理系统[16] - 细化完善信息系统管理[16] - 专业化分工财务管理，建立财务共享职能和信息系统[17] - 建立对外投资、担保、关联交易管理制度[17][18] - 建立健全信息披露相关制度[18]