内部控制评价 - 公司对2024年内部控制有效性评价，报告期内重大方面保持有效，未发现重大缺陷[1][3] - 纳入评价范围单位涵盖本部及多家子公司，财务及经营活动纳入内控评价[8] 重大投资项目 - 公司推进湖北利拓10000吨/年精草铵膦原药及配套工程项目等重大投资项目建设[9] 制度建设 - 公司建立全面预算管理制度，监控销售、资金、物资采购预算执行[11] - 公司采用集团采购制度，制定《物资采购管理制度》完善采购流程与内控[11][12] - 公司制定设备、工程预决算、工程建设项目等管理制度[12][13][14] - 公司建立健全人力资源管理政策，优化调整系统职能[14][15] - 公司修订员工行为规范、差旅费管理办法、境外子公司经营管理办法[16][17] - 公司印发《风险管理手册》，建立分层级风险评估、汇报体系[19] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷按销售收入、净利润、资产总额、所有者权益错报划分等级[23] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失及影响划分等级[26][27] 未来展望 - 公司拟完善内部控制制度，确定审计重点，把握关键控制点[32] - 创新审计方法，加强内控制度宣传教育和培训[33] - 提升内控执行力，加大监督力度，建立监控防线[33] - 与内控评价体系融合，梳理优化流程，建立风险预警机制[34] - 完善和修订内控制度，防范经营风险[35] 其他 - 公司本年度接待投资者现场调研2次[18] - 董事长为尹英遂（已获董事会授权）[36] - 文档日期为2025年3月26日[36]