会议情况 - 2024年度公司召开董事会会议5次，股东大会1次[4] - 独立董事应出席董事会会议5次，均亲自出席[6] - 独立董事出席战略等委员会会议各1次，均亲自出席[8] - 独立董事出席独立董事专门会议2次，均亲自出席[9] 决策事项 - 2024年4月23日审议通过购买房屋暨关联交易议案[15] - 2024年4月23日审议通过实际控制人及亲属提供担保议案[16] - 2024年4月23日、5月15日审议通过续聘会计师事务所议案[21] - 2024年4月23日审议通过聘任孙梦静为副总经理议案[23] 信息披露 - 2024年4月25日披露购买房屋暨关联交易公告[15] - 2024年4月25日披露实际控制人及亲属提供担保公告[16] - 2024年8月6日披露取得不动产权证书暨关联交易完成公告[15] 其他情况 - 独立董事全年现场工作15日，未发现异常[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[18] - 报告期内公司不存在收购相关决策措施[19] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[22] - 任期内公司不存在非准则变更会计调整情况[22] - 报告期内公司不存在董高薪酬相关事项[24] - 独立董事孙卫国汇报2024年度履职情况[25]