会议情况 - 2024年召开董事会会议5次，股东大会1次[4] - 独立董事2024年应出席董事会等各类会议，均亲自出席无缺席[4][7][11] 决策事项 - 2024年4月12日提名委员会审议聘任副总经理议案并同意提交董事会[7] - 2024年8月16日审计委员会审议2024年半年度报告议案并同意提交董事会[8] - 2024年10月15日审计委员会审议2024年第三季度报告议案并同意提交董事会[8] 关联交易 - 2024年4月23日审议通过购买房屋暨关联交易议案[16] - 2024年4月23日审议通过预计2024年度关联担保议案[17] 其他事项 - 2024年续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[21] - 2024年聘任孙梦静女士为副总经理[24] - 报告期内公司无收购、财务负责人变更等情况[18][19][23]